山立汇款公司及两名高管被控75项罪状：涉违反金管局指示及妨碍司法公正
新加坡牛车水珍珠坊知名汇款商山立汇款公司（Samlit Moneychanger）及其两名主要负责人，于7月9日被正式提控至国家法院，共面对多达75项控状。该公司45岁的新加坡籍女董事诺维安蒂（Novianti）与36岁的印度籍合规经理马利克·萨米尔（Malik Sameer）同时出庭应讯。控方指出，本案核心在于被告方拒不配合新加坡金融管理局（MAS）的法定指令，并在调查期间蓄意阻碍执法工作，严重干扰司法程序。
这起案件的导火索可追溯至2023年10月。彼时，大量在新加坡务工的中国籍人士通过山立汇款公司将工资汇回中国境内，然而不久后，众多收款人的银行账户竟被中国警方以涉嫌涉赌、涉诈等犯罪活动为由依法冻结。受此影响，山立公司因被指涉及可疑交易且未能履行持牌汇款服务商应尽的合规义务，随即遭到新加坡商业事务局及金管局的联合调查。
到了2024年2月22日，金管局正式向山立公司发出明确指示，要求其积极配合受影响的汇款人处理投诉事宜，包括提供完整的汇款明细、交易凭证及相关记录，以协助受影响客户向中国执法部门提交解冻申诉。然而，山立公司并未遵从这一法定要求，非但未予积极回应，反而在调查进行期间于次日（2月23日）突然主动向金管局交还其支付服务牌照，意图以终止业务运营的方式逃避监管责任和后续追责。
就在山立公司交还牌照的同一天（2月23日），商业事务局执法人员便持令上门，对公司办公室及两名负责人住所展开全面搜查和证据保全。经深入调查，检方对涉案方提出多项刑事指控。其中，山立公司因不遵守金管局指示，共面临19项控状；公司女董事诺维安蒂和合规经理马利克·萨米尔则各自被控17项相同性质的罪名，合计34项。
更令人关注的是，合规经理马利克·萨米尔还额外面临22项妨碍司法公正的指控。据调查，在2024年2月至8月期间，警方先后多达20次要求其提供公司两个工作邮箱的登录密码，并交出已被扣押的电子设备以便进行数据提取。然而，马利克每一次都故意不予配合，或拒不提供密码，或以各种理由拖延，此举严重阻碍了执法机关的正常取证流程，因此被加控妨碍司法公正罪。
截至目前，警方已累计接获超过840起与汇款冻结相关的报案，涉案总金额高达约1600万新元。其中，与山立汇款公司直接相关的报案即达510起，涉及金额规模庞大。此次案件正式开庭审理，不仅是对涉事企业及个人法律责任的司法审视，也让众多深受资金冻结之苦的汇款人首次看到了维权之路的实质性进展。不少苦主表示，期待法庭能依法查明真相，追究违法者责任，并为自己追回血汗钱带来希望。
本案已进入司法程序，国家法院将择日继续审理。山立公司及两名被告若罪名成立，将面临高额罚款及监禁刑罚。新加坡金融监管机构亦重申，将对任何违反支付服务法令及妨碍公务的行为采取零容忍态度，坚决维护金融秩序与公众利益。
